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投资者干系

投资者干系办理轨制

广东生益科技股分无限公司

投资者干系办理轨制


第一章  总则

      第一条 为了增强广东生益科技股分无限公司(以下简称“公司”)与投资者及潜伏投资者(以下统称“投资者”)之间的信息相同,增进公司与投资者之间成立持久、不变的良性干系,晋升公司的诚信抽象,按照《中华国民共和国公法令》、《中华国民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《广东生益科技股分无限公司章程》及其余相干法令、律例和划定,连系本公司现实环境,拟定本轨制。

第二章  投资者干系办理的准绳与目标

      第二条 投资者干系办理是指公司经由进程充实的信息表露,应用金融和市场营销的道理增强与投资者之间的相同,增进投资者对公司的领会和认同,完成股东好处最大化的计谋办理行动。

      第三条 投资者干系办理的根基准绳:

      1、 充实保障投资者知情权及其正当权利的准绳。

      2、 遵照国度法令、律例及上海证券买卖一切关划定的准绳。

      3、 公允、公道、公然和同等看待一切投资者的准绳。

      4、 信息表露标准松散。

      第四条 投资者干系办理的目标:

      1、 经由进程充实的信息表露增强与投资者的相同,增进投资者对公司的领会和认同,在投资者成立公司杰出的诚信抽象。

      2、 构成重生投资者,对投资者担任的企业文明。

      3、 完成公司代价最大化和股东好处最大化。

第三章  投资者干系办理规模与体例

      第五条  公司与投资者相同的内容包含:

      1、 公司的成长计谋。首要包含:公司财产成长标的目的,公司的协作计谋。

      2、 公司的运营、办理、财政及运营进程中的其余信息,在合适国度有关法令、律例和不影响公司出产运营和不泄漏贸易秘密的条件下与投资者相同。包含:公司的出产运营,新产物或新手艺的研讨开辟,严重投资及其变更,严重重组,对外协作,财政状态,经停事迹,股利分派,办理层变更,办理情势及其变更,召开股东大会等公司运营进程中的各类信息。

      3、 企业文明。

      4、 投资者关怀的与公司相干的其余信息。

      第六条  公司与投资者相同的体例包含但不限于:

      1、 通知布告,包含按期报告和姑且报告。

      2、 股东大会。

      3、 公司网站。

      4、 媒体采访和报道。

      5、 一对一相同。

      6、 邮寄资料。

      7、 德律风征询。

      8、 告白、宣扬单或其余宣扬资料。

      9、 现场观赏。

      第七条 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司信息表露指定的报纸,上海证券买卖所网站为公司指定的信息表露网站。按照法令、律例和上海证券买卖所划定公司表露的信息必须第姑且间在上述报纸和网站发布。公司信息表露还经由进程公司网站(http://audiosholat.com)

      第八条 公司应尽可以或许经由进程多种体例与投资者实时、深切和普遍地相同,并应出格注重利用互联网进步相同的效力,下降相同的本钱。

第四章 投资者干系办理构造机构及本能机能

      第九条 投资者干系办理事务的第一义务报酬公司董事长,董事会秘书为公司投资者干系办理事务担任人。公司董事会办公室为公司的投资者干系办理本能机能部分,担任公司投资者干系办理事务。

      第十条 董事会办公室实行的投资者干系办理职责有:

      1、 搜集公司出产、运营、财政等相干的信息,按照法令、律例、上市法则的请求和公司信息表露、投资者干系办理的相干划定,实时停止表露。

      2、 做好召开年度股东大会、姑且股东大会、董事会、监事会集会的筹办任务和相干集会资料的的筹办任务。

      3、 掌管年报、半年报、季报的体例、设想、印制、寄送任务。

      4、 经由进程德律风、电子邮件、传真、欢迎来访等体例回覆投资者的征询。

      5、 在公司网站中设立投资者干系办理专栏,实时表露与更新公司信息,坚持征询德律风、传真的通顺,便利投资者查寻和征询。

      6、 与机构投资者、证券阐发师及中小投资者坚持常常接洽,进步投资者对公司的存眷度。

      7、 成立并保护证监会及其派出机构、行业协会、买卖所等相干羁系部分的杰出干系,实时领会和把握证券业法令律例、部分规章轨制;坚持与其余上市公司投资者干系办理部分、相干中介机构等的杰出交换与协作干系。

      8、 订定、点窜有关信息表露和投资者干系办理的划定,报公司董事会核准实行。

      9、 有益于改良投资者干系办理的其余任务。

      第十一条 在不影响出产运营的条件下,公司的其余本能机能部分、公司控股(包含本色性控股)的子公司及公司员工有义务辅佐董事会办公室停止相干任务。

      第十二条 公司应以恰当情势构造董事、监事、高等办理职员、部分担任人、公司控股(包含本色性控股)的子公司担任人和处置投资者干系办理任务的职员进修有关法令、律例、部分规章和上海证券买卖所停业法则和停止投资者干系办理的有关培训。

      第十三条 董事会办公室是公司面临投资者、媒体和羁系机构的独一窗口,投资者干系办理从业职员代表着公司在投资者中的抽象,处置投资者干系办理的员工必须具备以下本质:

      1、对公司有比拟周全的领会,包含出产流程、原资料推销供给、市场营销和财政及公司成长计谋等;

      2、有杰出的常识布局,熟习公司办理和证券、财政及法令、律例和规章;

      3、熟习证券市场,领会证券市场的运作机制;

      4、具备杰出的相同技能;

      5、具备杰出的操行和职业品德,诚笃信誉,有较强的调和才能、应变才能和心思蒙受才能;

      6、有较强的写作才能,可以或许撰写按期报告、姑且通知布告和各类信息表露稿件。

第五章附则

      第十四条 本轨制未作划定的,合用有关法令、律例和《公司章程》的划定。

      第十五条 本轨制自公司董事会核准之日起实行,由公司董事会担任诠释并点窜。





广东生益科技股分无限公司

二00五年 二 月二十四日