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提名委员会任务细则

广东生益科技股分无限公司

提名委员会任务细则

(2012年订正)


第一章 总则

      第一条  为完美公法令人办理布局,强化公司董事、高等办理职员的办理,按照《中华国民共和国公法令》、《上市公司办理准绳》、《广东生益科技股分无限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其余有关划定,公司设立董事会提名委员会,并拟定本任务细则。

      第二条  董事会提名委员会是董事会设立的特地任务机构,首要担负对拟任公司董事和其余高等办理职员的人选、前提和法式提出倡议。


第二章 职员构成

      第三条提名委员会成员由三至五名董事构成,此中自力董事占大大都。

      第四条  提名委员会委员由董事长、二分之一以上的自力董事或全数董事的三分之一以上提名,并由董事会推举发生。

      第五条  提名委员会设主任委员一位,担负掌管委员会任务。主任委员在委员内推举,并报董事会核准发生。

      第六条  提名委员会任期与同届董事会任期分歧,委员任期届满,可连选蝉联。在任期时代,委员若是不再担负公司董事职务,主动落空委员资历;委员在任期届满前能够向董事会提交书面告退请求,委员在落空资历和获准告退后,委员会按照上述第三至第五条划定补足委员人数。


第三章 职责权限

      第七条  提名委员会的首要职责权限:

      (一)研讨董事、其余高等办理职员的挑选标准和法式,并向董事会提出倡议;

      (二)普遍搜索及格的董事和其余高等办理职员的人选;

      (三)对董事候选人和其余高等办理职员人选停止检查并提出倡议;

      (四)董事会受权的其余事务。

      第八条  提名委员会对董事会担负,委员会的提案提交董事会审经过议定定。董事会应充实尊敬提名委员会的倡议,在无充实来由或靠得住证据的环境下,不得对提名委员会提名的董事候选人和其余高等办理职员候选人予以弃捐。


第四章 抉择计划法式

      第九条  提名委员会按照相干法令律例和《公司章程》的划定,连系公司现实环境,研讨公司的董事、其余高等办理职员确当选前提、挑选法式和任期刻日,构成抉择后提交董事会审议经由过程,并遵守实施。

      第十条  董事、其余高等办理职员的选任法式:

      (一)提名委员会应主动与公司有关部分停止交换,研讨公司对新任董事、其余高等办理职员的需要环境,并构成书面资料;

      (二)提名委员会可在公司、控股(参股)企业外部和人材市场等普遍搜索董事、其余高等办理职员人选;

      (三)搜集初选人的职业、学历、职称、具体的任务履历和事迹等根基环境,和全数兼职等环境,构成书面资料;

      (四)收罗被提名流对提名的定见,不然不能将其作为董事或司理人选;

      (五)调集提名委员会集会,按照董事、司理的任职前提,对初选职员停止资历检查;

      (六)在推举新的董事和聘用新的司理职员前一至两个月,向董事会提交董事候选人和新聘司理人选的倡议和相干资料;

      (七)按照董事会抉择和反应定见停止其余后续任务。


第五章 议事法则

      第十一条  提名委员会集会每年最少召开一次,集会召开前七天(不含集会召开当日)告诉全数委员,集会由主任委员掌管,主任委员不能列席时可拜托其余一位委员掌管。

      第十二条  提名委员会集会应由三分之二以上的委员列席方可进行;每位委员有一票表决权;集会做出的抉择,必须经全数委员的过半数经由过程。

      第十三条  提名委员会集会表决体例准绳为举腕表决或投票表决。

      第十四条  提名委员会集会须要时可约请公司董事、监事及其余高等办理职员列席集会。

      第十五条  若有须要,提名委员会可礼聘中介机构为其抉择计划供给专业定见,用度由公司付出。

      第十六条  提名委员会集会的召开法式、表决体例和集会经由过程的议案必须遵守有关法令、律例、《公司章程》及本细则的划定。

      第十七条  提名委员会集会该当有记实,列席集会的委员该当在集会记实上署名;集会记实由公司董事会秘书保管。

      第十八条  提名委员会集会经由过程的议案及表决成果,应以书面情势报公司董事会。

      第十九条  列席集会的委员均对集会所议事变有失密义务,不得私行表露有关信息。


第六章 附则

      第二十条   本任务细则自董事会审议经由过程之日起实施。

      第二十一条 本任务细则诠释权属公司董事会。

      第二十二条 本任务细则未尽事务,按国度有关法令、律例和《公司章程》的划定履行。本法则如与国度往后颁发的法令、律例、中国证监会标准性文件和证券买卖所法则或《公司章程》的划定相抵牾时,按国度有关法令、律例、中国证监会标准性文件及证券买卖所法则或《公司章程》的划定履行。

      第二十三条 本法则的诠释权归公司董事会。



广东生益科技股分无限公司

董事会

二零一二年八月六日